Cdd - Kyc Officer (H/F)

il y a 2 semaines

Luxembourg BNP Paribas Temps plein

CDD - KYC OFFICER (H/F) (JOB NUMBER: BGL KYC)
- Depuis mai 2009, _**_BGL BNP Paribas_**_ fait partie du groupe BNP Paribas, leader européen en matière de services bancaires et financiers_
- Avec _**_BGL BNP Paribas_**_, le Groupe BNP Paribas est le premier employeur du secteur financier et un des plus grands employeurs du Grand-duché de Luxembourg._
- _
**_BGL BNP Paribas_**_ occupe une place de premier plan sur son marché national et étend son rayon d'action à la Grande Région, englobant les zones frontalières du Luxembourg._
- Dans le cadre de son développement, la fonction KYC Office recherche un :_

**KYC Officer (H/F)**

**CDD à pourvoir dès le mois de Mai 2023**

**Votre mission**
- Assurer la récolte documentaire des relations dans le cadre des dossiers d’Entrée En Relation (EER) des clients personnes morales mais également dans le cadre des révisions des dossiers suivant la réglementation et les procédures internes et groupe AML KYC.
- Assurer une analyse précise et approfondie des documents récoltés.
- Assurer la mise à jour des outils locaux dans le cadre de l’AML-KYC pour nos clients en prenant en charge la saisie des données signalétiques des clients (incl. différents acteurs de la relation commerciale : administrateurs, bénéficiaires économiques,) sur base de la documentation remise par le gestionnaire ; mise à disposition de la documentation d’ouverture de compte pré-remplie.
- Assister les Relationship Managers des métiers dans le cadre des ouvertures, des clôtures ou des recertifications de relations tout en respectant les procédures AML KYC.
- Vérifier, contrôler et assurer la qualité et la conformité des données clients saisies dans les référentiels et applicatifs de la banque ainsi que les documents rassemblés lors de la récolte documentaire.
- Participer à la rédaction et la mise en place des procédures.

**Apports du poste**

Les règles d’identification des clients (Know Your Customer) ont une place très importante dans la Banque. Outre le fonctionnement des outils de la banque, le collaborateur apprendra les règles spécifiques à l’identification des clients induites par les différents règlements et circulaires internes. Il se familiarisera avec la politique et les processus de gestion de risque du Groupe BNPP ; le tout au Luxembourg dans un environnement très international. Et acquisition des nombreuses contraintes réglementaires fiscales (FATCA, AEOI, etc.).

**Environnement de travail**

Pour faire face aux renforcements réguliers de la réglementation en termes de Know Your Customer et révisions des dossiers de ses clients, nous recherchons un/une KYC Officer au sein du département KYC Office.

**Votre profil**

**Etudes**:
Formation Bac +2/3 à orientation juridique, économique ou financière.

**Compétences Comportementales**:

- Capacité à collaborer / travail d’équipe
- Capacité à communiquer - à l’oral et par écrit
- Capacité d’organisation
- Capacité d’adaptation
- Esprit critique
- Résilience
- Rigueur

**Compétences Transverses**:
Capacité d’analyse

**Compétences Techniques**:

- Connaissances en matière de structures juridiques des sociétés.
- Connaissance des réglementations et normes des domaines KYC/AML- FATCA- AEOI sera considéré comme un avantage.
- Capacité à apprendre rapidement de nouveaux outils informatiques (notamment documentaires).

**Compétences Linguistiques**:

- Maîtrise du français, de l’anglais.
- La connaissance du luxembourgeois et de tout autre langue sera considérée comme un avantage.

**Primary Location**: Luxembourg

**Job Type**: Fixed Term

**Job**: OPERATION PROCESSING

**Education Level***: Short-cycle tertiary education

**Experience Level***: At least 2 years

**Schedule**: Full-time

  • Cdd - Kyc Officer (H/F)

    il y a 1 mois

    Luxembourg BNP Paribas Temps plein

    CDD - KYC OFFICER (H/F) (NUMÉRO DE L'EMPLOI : KYC000046) - Depuis mai 2009, _**_BGL BNP Paribas_**_ fait partie du groupe BNP Paribas, leader européen en matière de services bancaires et financiers_ - Avec _**_BGL BNP Paribas_**_, le Groupe BNP Paribas est le premier employeur du secteur financier et un des plus grands employeurs du Grand-duché de...

  • Kyc Officer

    il y a 1 mois

    Luxembourg CA Indosuez Wealth (Group) Temps plein

    **Type de métier**: Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Conformité / Sécurité financière **Intitulé du poste**: KYC Officer (CDD 6 mois) H/F **Type de contrat**: CDD **Missions**: **Au sein du département Client Data positionné au cœur de l’activité et en contact régulier avec des interlocuteurs de différents niveaux hiérarchiques et...

  • Kyc Officer

    il y a 1 mois

    Luxembourg Caceis Bank Luxembourg Temps plein

    -Caceis Bank Luxembourg Luxembourg Posted 1 hour ago Contract Competitive - KYC Officer H/F**Détail de l'offre** **Informations générales** **Entité** CACEIS est un établissement bancaire, filiale des groupes Crédit Agricole et Santander, spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension,...

  • Kyc Officer

    il y a 4 semaines

    Luxembourg Caceis Bank Luxembourg Temps plein

    KYC Officer H/F **Détail de l'offre** **Informations générales** **Entité** CACEIS est la filiale d'asset servicing des groupes Crédit Agricole et Santander, dédiée aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, fonds de private equity et real estate, brokers et grandes entreprises. Présent en Europe, en Amérique...

  • Kyc Aml Officer

    il y a 4 semaines

    Luxembourg BNP Paribas Temps plein

    KYC AML OFFICER - H/F - CDD DE 6 MOIS (NUMÉRO DE L'EMPLOI : GLO006206) **_BNP Paribas Wealth Management _**_représente l'activité de banque privée du groupe BNP Paribas._ - Avec plus d’un siècle d’expérience de la gestion privée _et présent dans plus de 30 pays_, _**_BNP Paribas Wealth Management _**_propose aux clients fortunés un...

  • Kyc Officer

    il y a 1 mois

    Luxembourg Caceis Bank Luxembourg Temps plein

    **Détail de l'offre** **Informations générales** **Entité** CACEIS est la filiale d'asset servicing des groupes Crédit Agricole et Santander, dédiée aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, fonds de private equity et real estate, brokers et grandes entreprises. Présent en Europe, en Amérique du Nord, en...

  • Kyc Data Officer

    il y a 4 semaines

    Luxembourg BNP Paribas Temps plein

    KYC DATA OFFICER (H/F) CDD (JOB NUMBER: KYC2023-04) - The Securities Services business of BNP Paribas is one of Europe's leading providers of custody services for securities._ - The Luxembourg branch plays a major part in its operations, offering clients high value-added services extending from custody to securities lending, fund administration, performance...

  • Kyc Data Officer

    il y a 4 semaines

    Luxembourg BNP Paribas Temps plein

    KYC DATA OFFICER (H/F) CDD (NUMÉRO DE L'EMPLOI : KYC2023-04) - The Securities Services business of BNP Paribas is one of Europe's leading providers of custody services for securities._ - The Luxembourg branch plays a major part in its operations, offering clients high value-added services extending from custody to securities lending, fund administration,...

  • KYC Officer

    il y a 1 mois

    Luxembourg SOFITEX Temps plein

    Pour l'un de nos clients situés à Luxembourg Kirchberg, Sofitex Talent recherche pour un démarrage immédiat un(e) KYC Officer (H/F) Vos tâches consisteront principalement à effectuer des contrôles sur toutes les transactions et des analyses de dossiers clients. Dans le cadre d'un projet de remédiation, vos tâches seront les suivantes:...

  • Kyc Officer

    il y a 4 semaines

    Luxembourg SOFITEX Temps plein

    Description de l'entreprise Sofitex Talent Recruitment Fort d'une expérience de plus de 30 ans dans les Ressources Humaines, Sofitex est un réseau international de Travail Temporaire et de Placement en CDI. Sofitex fonde sa dynamique et son succès sur le professionnalisme de ses équipes, sa forte réactivité et sa proximité. Description de...

  • KYC Officer

    il y a 4 semaines

    Luxembourg, Luxembourg SOFITEX Temps plein

    Pour l'un de nos clients situés à Luxembourg Kirchberg, Sofitex Talent recherche pour un démarrage immédiat un(e) KYC Officer (H/F) Vos tâches consisteront principalement à effectuer des contrôles sur toutes les transactions et des analyses de dossiers clients. Dans le cadre d'un projet de remédiation, vos tâches seront les suivantes: S'assure que...

  • Kyc Officer

    il y a 1 mois

    Luxembourg olky payment service provider Temps plein

    Le Groupe luxembourgeois Olky est un acteur de premier plan connu pour ses activités de service de paiement et de services sur actifs numériques. Olky est également implanté en France et exerce ses activités en libre prestations de services dans 29 pays européens. Olky connait une forte croissance ces dernières années sur ses premiers marchés BtoB...

  • Kyc Officer

    il y a 8 heures

    Luxembourg KPMG Luxembourg Temps plein

    **Find your purpose at KPMG Luxembourg** We see a world of opportunity. From uncovering ways to digitalize, to enabling new sectors to take off, to building sustainability and resilience into economies, we know insights reveal new opportunities for all. We are diverse and dedicated problem solvers, part of the worldwide network of high-quality audit, tax...

  • Senior Kyc Officer

    il y a 8 heures

    Luxembourg KPMG Luxembourg Temps plein

    KPMG Luxembourg combines our multi-disciplinary approach with deep, practical industry knowledge to help clients meet challenges and respond to opportunities. As a leading consulting firm with more than 1,700 employees and more than 70 nationalities in Luxembourg, we know that our strength and capability come from our people, their experiences, culture and...

  • KYC Officer

    il y a 3 semaines

    Luxembourg SOFITEX TALENT RECRUITMENT Temps plein

    À propos de nous Sofitex Talent Recruitment Fort d'une expérience de plus de 30 ans dans les Ressources Humaines, Sofitex est un réseau international de Travail Temporaire et de Placement en CDI. Sofitex fonde sa dynamique et son succès sur le professionnalisme de ses équipes, sa forte réactivité et sa proximité. Mission Pour l'un de nos...

  • KYC Officer

    il y a 3 semaines

    Luxembourg, Luxembourg SOFITEX TALENT RECRUITMENT Temps plein

    À propos de nousSofitex Talent Recruitment Fort d'une expérience de plus de 30 ans dans les Ressources Humaines, Sofitex est un réseau international de Travail Temporaire et de Placement en CDI. Sofitex fonde sa dynamique et son succès sur le professionnalisme de ses équipes, sa forte réactivité et sa proximité.MissionPour l'un de nos clients situés...

  • Compliance Officer

    il y a 4 semaines

    Luxembourg CA Indosuez Wealth (Group) Temps plein

    **Type de métier**: Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Conformité / Sécurité financière **Intitulé du poste**: Compliance Officer - Sécurité financière (CDD 12 mois) H/F **Type de contrat**: CDD **Durée (en mois)**: 12 **Date prévue de prise de fonction**: 01/03/2024 **Poste avec management**: Non **Missions**: Au sein d'un...

  • KYC Officer

    il y a 3 semaines

    Luxembourg Sofitex Talent Recruitment Temps plein

    LE POSTE :Pour l'un de nos clients situés à Luxembourg Kirchberg, Sofitex Talent recherche pour un démarrage immédiat un(e)KYC Officer (H/F)Vos tâches consisteront principalement à effectuer des contrôles sur toutes les transactions et des analyses de dossiers clients.Dans le cadre d'un projet de remédiation, vos tâches seront les suivantes:S'assure...

  • Vie - Kyc Officer, Asset Management (H/F)

    il y a 1 mois

    Luxembourg BNP Paribas Temps plein

    VIE - KYC OFFICER, ASSET MANAGEMENT (H/F) (NUMÉRO DE L'EMPLOI : IFS000280) **_BNP Paribas Asset Management_**_ exerce pour le groupe BNP Paribas, un des leaders européens des services bancaires et financiers, le métier de la gestion d'actifs pour compte de tiers. Filiale dotée de ses moyens propres, BNP Paribas Asset Management gère 263 milliards...

  • Kyc Officer/analyst

    il y a 4 semaines

    Luxembourg BIL Temps plein

    Description Fondée en 1856, la Banque Internationale à Luxembourg (BIL) est la plus ancienne banque universelle du Grand-Duché. Depuis sa création, elle joue un rôle actif dans les principales phases du développement de l'économie luxembourgeoise. Elle exerce aujourd'hui les métiers de banque de détail, banque privée et banque des entreprises et...