Kyc Officer

il y a 2 semaines

Luxembourg, Luxembourg olky payment service provider Temps plein
Le Groupe luxembourgeois Olky est un acteur de premier plan connu pour ses activités de service de paiement et de services sur actifs numériques.

Olky est également implanté en France et exerce ses activités en libre prestations de services dans 29 pays européens.

Olky connait une forte croissance ces dernières années sur ses premiers marchés BtoB puis plus récemment BtoC.

Soucieux du bien-être de ses collaborateurs, Olky propose des conditions de travail agréables et modernes au sein d'une équipe dynamique animée par l'innovation.

Nous recrutons un **KYC Officer (H/F)** pour contribuer au succès de notre équipe en assurant le traitement et le suivi des demandes d'ouverture de compte de nos clients internationaux.
- _**Responsabilités**:_

Au sein d'une équipe jeune et dynamique, vous instruisez les demandes d'ouverture de compte formulées par les clients conformément à la législation AML/KYC européenne. A ce titre, votre mission comprend principalement:

- La collecte des informations et des documents nécessaires pour effectuer une analyse AML/KYC de niveau 1 ("Know Your Customer") et leur traitement informatique afin notamment de déterminer le niveau de risque attribué à la relation commerciale ;
- La sollicitation régulière d'informations KYC auprès des clients afin de produire une analyse complète de la relation commerciale conformément aux normes en vigueur ;
- La transmission des informations au niveau d'analyse 2 et, le cas échéant, la participation aux comités d'acceptation ;
- La mise à jour régulière des dossiers clients dans le cadre de revues de dossiers afin de réévaluer périodiquement le niveau de risque de la relation client ;
- Diverses missions ponctuelles : analyses KYT (transactionnelles), mises à jour de procédure, réponses aux sollicitations des autorités ; veille légale et réglementaire.
- Diplômé de l'enseignement supérieur en droit pénal des affaires, droit des affaires, droit européen, économie ou administration des affaires ;
- Maîtrise d'au moins 1 langue étrangère parmi l'anglais, l'allemand, le portugais, le polonais, l'italien ou l'espagnol ;
- Souci du détail et compétences analytiques, rigueur, excellentes compétences interpersonnelles et de communication ;
- Capacité à travailler en équipe, tout en étant autonome ;
- Diplomate et discret avec un fort sens de la confidentialité ;
- Connaissance de MS Office (Word, Excel, Outlook).
- _**Avantages offerts**:_
- Environnement de travail agréable et moderne au sein d'une équipe internationale
- Développement de compétences pluridisciplinaires : bancaires, financières, juridiques.
- Développement au sein d'une entreprise qui connaît une croissance annuelle constante

**La collecte et le traitement des informations personnelles sont soumis au respect des procédures prévues par le RGPD (Règlement général sur la protection des données) et, en particulier, à l'obligation de fournir aux personnes concernées des informations sur leurs droits.**

**Type de contrat : CDI, temps plein.**

**Lieu : Luxembourg.**

Type d'emploi : Temps plein

  • Kyc Officer

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg Caceis Bank Luxembourg Temps plein

    Caceis Bank Luxembourg LuxembourgPosted 1 day ago Contract Competitive- KYC Officer H/F**Détail de l'offre****Informations générales****Entité**CACEIS est un établissement bancaire, filiale des groupes Crédit Agricole et Santander, spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques,...

  • Kyc Officer

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg CANDRIAM Temps plein

    Position descriptionBusiness unit: Sales and Distribution ComplianceJob title: KYC Officer Sales desk F/MContract type: PermanentCandriam Group Presentation: Candriam is a global multispecialist asset manager and a recognized pioneer and leader in sustainable investment. For more than 25 years, Candriam has offered innovative and diversified investment...

  • Kyc Officer

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg Caceis Bank Luxembourg Temps plein

    KYC Officer H/F**Détail de l'offre****Informations générales****Entité**CACEIS est la filiale d'asset servicing des groupes Crédit Agricole et Santander, dédiée aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, fonds de private equity et real estate, brokers et grandes entreprises.Présent en Europe, en Amérique du Nord,...

  • Kyc Officer

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg Caceis Bank Luxembourg Temps plein

    **Détail de l'offre****Informations générales****Entité**CACEIS est la filiale d'asset servicing des groupes Crédit Agricole et Santander, dédiée aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, fonds de private equity et real estate, brokers et grandes entreprises.Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du...

  • Kyc Officer

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg Austin Bright Temps plein

    Our client, a renowned fiduciary in the Luxembourg market, is currently looking for a KYC Officer to expand their team.By joining this company, located in the South of Luxembourg City, you will be able to use both public transport and your car. Indeed, the location is perfectly accessible for all border residents and/or Luxembourg residents.You will complete...

  • Kyc Officer

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg KPMG Temps plein

    Find your purpose at KPMG LuxembourgWe are diverse and dedicated problem solvers, part of the worldwide network of high-quality audit, tax and advisory services.We offer excellent career prospects that balance autonomy, flexibility and responsibility. Our comprehensive benefits inspire our people do and feel their best.Right now, we have more than 1800...

  • KYC Officer

    il y a 4 semaines

    Luxembourg, Luxembourg KPMG Luxembourg Temps plein

    Find your purpose at KPMG Luxembourg We are diverse and dedicated problem solvers, part of the worldwide network of high-quality audit, tax and advisory services. We offer excellent career prospects that balance autonomy, flexibility and responsibility. Our comprehensive benefits inspire our people do and feel their best. Right now, we have more than 1800...

  • Aml/kyc Officer

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg Moovijob Temps plein

    **AML/KYC Officer / Risk Officer / Regulatory Officer (h/f)**:Nous sommes actuellement à la recherche d'AML/KYC Officer / Risk Officer / Regulatory Officer pour intégrer, des banques, des cabinets de conseils et d'audit, des institutions financières ou juridiques.**Profil**:- Des compétences dans les domaines suivants sont un atout : réglementation...

  • Kyc Officer

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg KPMG Luxembourg Temps plein

    Find your purpose at KPMG LuxembourgWe see a world of opportunity. From uncovering ways to digitalize, to enabling new sectors to take off, to building sustainability and resilience into economies, we know insights reveal new opportunities for all.We are diverse and dedicated problem solvers, part of the worldwide network of high-quality audit, tax and...

  • Aml/kyc Officer

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg Moovijob Temps plein

    **AML/KYC Officer / Risk Officer / Regulatory Officer (h/f)**:Nous sommes actuellement à la recherche d'AML/KYC Officer / Risk Officer / Regulatory Officer pour intégrer, des banques, des cabinets de conseils et d'audit, des institutions financières ou juridiques.**Profil**:- Des compétences dans les domaines suivants sont un atout : réglementation...

  • KYC Officer

    il y a 1 semaine

    Luxembourg, Luxembourg SOFITEX Temps plein

    Pour l'un de nos clients, une société dans le domaine de l'assurance vie située à Luxembourg Kirchberg, Sofitex Talent recherche pour une mission intérim et un démarrage immédiat un(e) KYC Officer - Chargé de relations et satisfaction clients (H/F) • Réceptionnez et traitez toutes les demandes clients/partenaires (téléphone et mail). •...

  • Kyc Officer

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg SOFITEX Temps plein

    de l'entrepriseSofitex Talent RecruitmentFort d'une expérience de plus de 30 ans dans les Ressources Humaines, Sofitex est un réseau international de Travail Temporaire et de Placement en CDI. Sofitex fonde sa dynamique et son succès sur le professionnalisme de ses équipes, sa forte réactivité et sa proximité.Description de l'offrePour l'un de nos...

  • KYC Officer

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg SOFITEX Temps plein

    Pour l'un de nos clients situés à Luxembourg Kirchberg, Sofitex Talent recherche pour un démarrage immédiat un(e) KYC Officer (H/F) Vos tâches consisteront principalement à effectuer des contrôles sur toutes les transactions et des analyses de dossiers clients. Dans le cadre d'un projet de remédiation, vos tâches seront les suivantes: S'assure que...

  • KYC Officer

    il y a 4 semaines

    Luxembourg, Luxembourg SOFITEX Temps plein

    Pour l'un de nos clients situés à Luxembourg Kirchberg, Sofitex Talent recherche pour un démarrage immédiat un(e) KYC Officer (H/F) Vos tâches consisteront principalement à effectuer des contrôles sur toutes les transactions et des analyses de dossiers clients. Dans le cadre d'un projet de remédiation, vos tâches seront les suivantes: S'assure que...

  • Aml/kyc Officer

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg Moovijob Temps plein

    **AML/KYC Officer / Risk Officer / Regulatory Officer (m/w) - Praktikum/Festanstellung**:Wir sind derzeit auf der Suche nach AML/KYC Officer / Risk Officer / Regulatory Officer für Banken, Beratungs- und Wirtschaftsprüfungsunternehmen, Finanzinstitute und Rechtsabteilungen.**Profil**:- Kompetenzen in den folgenden Bereichen sind von Vorteil: luxemburgische...

  • Kyc Officer

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg Banque Pictet & Cie (Europe) AG, succursale de Luxembourg Temps plein

    Banque Pictet & Cie (Europe) AG, succursale de Luxembourg LuxembourgPosted 17 hours ago Permanent CompetitiveYour teamThe- Pictet Group is one of the world's leading independent wealth and asset managers. Founded in 1805 and headquartered in Geneva, Switzerland, the Group is represented at 30 offices in financial centres worldwide, and currently employs over...

  • Kyc Officer

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg PICTET Temps plein

    Your team: The- Pictet Group is one of the world's leading independent wealth and asset managers. Founded in 1805 and headquartered in Geneva, Switzerland, the Group is represented at 30 offices in financial centres worldwide, and currently employs over 5200 people. Pictet has been present since 1989 in Luxembourg, where it employs over 700 people.Pictet...

  • Kyc Officer

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg Banque Pictet & Cie (Europe) AG, succursale de Luxembourg Temps plein

    Your teamThe Pictet Group is one of the world's leading independent wealth and asset managers. Founded in 1805 and headquartered in Geneva, Switzerland, the Group is represented at 30 offices in financial centres worldwide, and currently employs over 5200 people. Pictet has been present since 1989 in Luxembourg, where it employs over 700 people.Pictet Asset...

  • Kyc Officer

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg SOFITEX Temps plein

    de l'entrepriseSofitex Talent RecruitmentFort d'une expérience de plus de 30 ans dans les Ressources Humaines, Sofitex est un réseau international de Travail Temporaire et de Placement en CDI. Sofitex fonde sa dynamique et son succès sur le professionnalisme de ses équipes, sa forte réactivité et sa proximité.Description de l'offrePour l'un de nos...

  • KYC Officer

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg Sofitex Talent Recruitment Temps plein

    LE POSTE :Pour l'un de nos clients situés à Luxembourg Kirchberg, Sofitex Talent recherche pour un démarrage immédiat un(e)KYC Officer (H/F)Vos tâches consisteront principalement à effectuer des contrôles sur toutes les transactions et des analyses de dossiers clients.Dans le cadre d'un projet de remédiation, vos tâches seront les suivantes:...