Aml/kyc Compliance Coordinator

il y a 2 semaines

Luxembourg, Luxembourg Axis Temps plein
Notre bureau de Luxembourg, qui fait partie d'une entreprise mondiale, offre une gamme variée d'expertise et de solutions juridiques sur mesure à nos clients internationaux. Nous recherchons actuellement un coordinateur AML/KYC Compliance pour rejoindre notre département Compliance.
**Description**

En tant que coordinateur de la conformité AML/KYC, vous effectuerez des recherches analytiques détaillées sur les clients et les parties, en fournissant des services efficaces de diligence raisonnable aux associés du cabinet pour les enregistrements de clients nouveaux et existants et pour les affaires. Grâce à votre expertise en matière de connaissance du client, de lutte contre le blanchiment d'argent et de contrôle des sanctions, vous effectuerez des examens fondés sur les risques et prendrez des décisions pour faciliter l'intégration des clients et le traitement des dossiers dans les délais impartis, tout en veillant au respect des exigences éthiques, juridiques et réglementaires. Vous serez également chargé(e) de procéder à des examens périodiques des profils des clients existants.
**Profile**

Vos principales tâches seront les suivantes:

- Entreprendre des activités quotidiennes de conformité alignées sur les obligations locales en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (AML/KYC).
- Offrir un soutien complet à l'entreprise et à ses partenaires en ce qui concerne la fonction AML/KYC.
- Collecter des documents KYC pour diverses transactions et contreparties pertinentes liées aux activités de l'entreprise, et répondre efficacement aux questions et aux demandes.
- Évaluer avec diligence les risques pour la réputation associés aux informations et documents obtenus et vérifier leur exhaustivité et leur fiabilité.
- documenter minutieusement la recherche et l'analyse des données KYC dans les systèmes d'information, en les rendant aptes à être examinées par les parties prenantes internes et externes, afin de maintenir des informations à jour dans le contexte des mesures et des contrôles KYC.
- Prendre des décisions bien informées concernant l'existence et la validité de problèmes potentiels en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, de sanctions ou de réputation et assurer le suivi des activités ultérieures afin d'aider l'équipe à mettre en place et à tenir à jour des rapports et à respecter les délais.
- Effectuer des contrôles de qualité des dossiers KYC et vérifier de manière indépendante la diligence des clients ; examiner les résultats des activités de contrôle et de surveillance en cours afin de déterminer la nécessité d'une action supplémentaire ou d'une escalade, et documenter les résultats et les décisions prises, y compris l'identification des faiblesses dans la mise en œuvre des contrôles et la recommandation d'actions correctives.
- Effectuer des contrôles de diligence raisonnable sur les clients nouveaux et existants et surveiller les transactions des clients sur la base d'une approche fondée sur le risque.
- Veiller à ce que la documentation relative aux clients soit opportune, précise et complète et documenter correctement les événements.
- Préparer les dossiers KYC pour le comité d'acceptation des clients et soutenir les tests internes et les exigences d'audit sur les questions de conformité.
- Fournir un soutien administratif aux directeurs de département et contribuer à l'élaboration de matériel de formation, de présentations et de cours sur la sensibilisation à la conformité en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.

**Offer**

Exigences:

- 2 à 5 ans d'expérience dans un poste de conformité, AML/KYC.
- Familiarité avec les exigences réglementaires, en particulier les cadres, politiques et procédures en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et de connaissance du client.
- Forte compréhension des exigences en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme et des risques de criminalité financière liés aux services juridiques.
- Bonne expérience pertinente en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.
- Expérience des processus et systèmes de lutte contre le blanchiment d'argent, de connaissance du client et de diligence raisonnable, et connaissance des spécificités des cabinets d'avocats (accès à un large éventail de clients).
- Excellentes compétences en matière d'analyse, de résolution de problèmes, de gestion du temps, de hiérarchisation des priorités et de recherche.
- Maîtrise d'Excel et d'autres logiciels professionnels pertinents.
- Capacité à travailler de manière indépendante et à collaborer avec d'autres services.
- Flexibilité, adaptabilité, fiabilité et engagement.
- Sens de l'initiative et approche de la résolution des problèmes.
- Capacité à proposer des améliorations de processus et à s'adapter facilement aux changements de procédures.
- Des

  • Aml/kyc Officer

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg Anderson Wise Temps plein

    Job type: PermanentEmp type: FulltimeIndustry: Real Estate / Private EquityExpertise: Banking & Fund AdministrationLocation: Luxembourg, LuxembourgJob published:Job ID: 33211AML/KYC OfficerIf you're looking for a challenging and dynamic role in the alternative investments industry, the AML/KYC Coordinator position with our client might just be the perfect...

  • Aml/kyc Compliance Officer

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg Austin Bright Temps plein

    Introduction:Our partner has a primary focus on investment funds and managers in both traditional and alternative sectors. They offer autonomous governance solutions to the financial industry, including compliance assistance. This PSF, situated in Luxembourg's heart, has accumulated over a decade of experience. Presently, they are in pursuit of a Head of...

  • Coordinator Compliance Kyc

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg Cargolux Temps plein

    TASK RESPONSIBILITIES: Administration and management of outgoing KYC processes (ownership, sanctions export controls) including discussions with externals (customers) and internal stakeholders. Design and improvement of KYC process. Investigation and followup on export controls / KYC incidents. Administration and management of incoming KYC, KYS and KYT...

  • Fund Compliance Kyc/ Aml Manager

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg Saxton Leigh Temps plein

    THE COMPANY:Our client is a global provider of management services, fund services, and capital market offerings and assurance.THE RESPONSIBILITIES: Ensures business is conducted in compliance with relevant laws, rules and regulations; Identifies and analyses business risks from the 1st Line of Defense perspective; The post holder will be responsible for...

  • Kyc/aml Officer

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg Eurolux Consulting Temps plein

    Job Description:Our client is an esteemed Banking client and they are looking for a KYC/AML Officer to join their teamAs part of KYC/AML team, you will be involved in working with various internal stakeholders, to collect all required information, effect relevant KYC/AML analysis (in accordance with policy and procedure) and ensure all systems are correctly...

  • AML-KYC and Compliance Analyst

    Il y a 2 mois

    Luxembourg, Luxembourg EASE Temps plein

    The company EASE is an operational advisory firm. Our duty is to supply adequate solutions for our clients. Our aim is to make a complete, "one-stop" service available to small and mid-sized entities, which may require several different types of expertise and competence in order to reach their aim.We are currently looking for:AML-KYC and Compliance Analyst...

  • Aml-kyc and Compliance Analyst

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg EASE Temps plein

    The company EASE is an operational advisory firm. Our duty is to supply adequate solutions for our clients. Our aim is to make a complete, "one-stop" service available to small and mid-sized entities, which may require several different types of expertise and competence in order to reach their aim.We are currently looking for:AML-KYC and Compliance Analyst...

  • AML-KYC and Compliance Analyst

    il y a 4 semaines

    Luxembourg, Luxembourg EASE Temps plein

    The company EASE is an operational advisory firm. Our duty is to supply adequate solutions for our clients. Our aim is to make a complete, "one-stop" service available to small and mid-sized entities, which may require several different types of expertise and competence in order to reach their aim.We are currently looking for:AML-KYC and Compliance Analyst...

  • Kyc/aml Officer

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg SOFITEX Temps plein

    de l'entrepriseSofitex Talent RecruitmentFort d'une expérience de plus de 30 ans dans les Ressources Humaines, Sofitex est un réseau international de Travail Temporaire et de Placement en CDI. Sofitex fonde sa dynamique et son succès sur le professionnalisme de ses équipes, sa forte réactivité et sa proximité.Description de l'offreFor our client, an...

  • Aml/kyc Officer

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg Saxton Leigh Temps plein

    THE COMPANY:Our client is a global leading provider of corporate, trust and fund services to the financial services sector. They are looking to hire an AML/KYC Officer for their Luxembourg office.THE RESPONSIBILITIES: AML/KYC support: analyse client structures and determine appropriate KYC requirements Perform AML / KYC due diligence on new clients and the...

  • AML-KYC and Compliance Consultant

    Il y a 2 mois

    Luxembourg, Luxembourg EASE Temps plein

    The company EASE is an operational advisory firm. Our duty is to supply adequate solutions for our clients. Our aim is to make a complete, "one-stop" service available to small and mid-sized entities, which may require several different types of expertise and competence in order to reach their aim.We are currently looking for:AML-KYC and Compliance...

  • AML-KYC and Compliance Consultant

    il y a 4 semaines

    Luxembourg, Luxembourg EASE Temps plein

    The company EASE is an operational advisory firm. Our duty is to supply adequate solutions for our clients. Our aim is to make a complete, "one-stop" service available to small and mid-sized entities, which may require several different types of expertise and competence in order to reach their aim.We are currently looking for:AML-KYC and Compliance...

  • Aml/kyc Officer

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg Moovijob Temps plein

    **AML/KYC Officer / Risk Officer / Regulatory Officer (h/f)**:Nous sommes actuellement à la recherche d'AML/KYC Officer / Risk Officer / Regulatory Officer pour intégrer, des banques, des cabinets de conseils et d'audit, des institutions financières ou juridiques.**Profil**:- Des compétences dans les domaines suivants sont un atout : réglementation...

  • Aml/kyc Officer

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg Le Grand & Associates Temps plein

    The company: Our client is a leading service provider with a team of 30 professionals based in Luxembourg. Their mission is to provide innovative and reliable solutions to their clients in the financial services industry, including banks, asset managers, and other regulated entities. Theystrive to maintain the highest standards of compliance, integrity, and...

  • Aml/kyc Specialist

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg Kepler Search Temps plein

    Job Type: PermanentSpecialism: OperationsLocation: LuxembourgSalary: €85,000k, Can be negotiablePost Date: :33 PMRef #: DGPC-AMLSPECIALIST-CDI-2023Recruiter: Stephane FioriniCDI/Permanent Opportunity - Asset Management ClientAML/KYC SpecialistBased in Luxembourg.Up to €85,000k however this can be negotiable.Job description:Collection, first level...

  • Aml/kyc Officer in Luxembourg

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg ELITEGROUP RECRUITMENT Temps plein

    DESCRIPTIF DÉTAILLÉ: Our client is actively seeking a dedicated and experienced AML/KYC Officer to join their dynamic team. Renowned for their commitment to compliance, integrity, and adherence to the highest industry standards, the bank is expanding its team to further strengthen its antimoney laundering (AML) and know your customer (KYC)...

  • AML / KYC Officer - Banking

    il y a 7 jours

    Luxembourg, Luxembourg Le Grand & Associates Temps plein

    We are currently seeking a dedicated AML/KYC Officer to join our client's dynamic team. As an AML/KYC Officer, you will play a pivotal role in ensuring compliance with regulatory standards and company policies throughout the investor on-boarding and ongoing due diligence processes.Responsibilities:Conduct thorough investor on-boarding and ongoing due...

  • Aml/kyc Officer

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg Moovijob Temps plein

    **AML/KYC Officer / Risk Officer / Regulatory Officer (h/f)**:Nous sommes actuellement à la recherche d'AML/KYC Officer / Risk Officer / Regulatory Officer pour intégrer, des banques, des cabinets de conseils et d'audit, des institutions financières ou juridiques.**Profil**:- Des compétences dans les domaines suivants sont un atout : réglementation...

  • Kyc/aml Officer- Interim

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg Spring Professional Temps plein

    Employment Type Full TimeCategory Banking & Financial ServicesExternal Reference A1H6M000007JYDSQAQClient Description:We are looking for one of our client, a KYC/AML Officer who can start quickly a 6 months mission.Responsibilities:Operational activity management: Assess which KYC documentation is necessary to perform the identification of complex entities...

  • Aml/kyc Officer

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg Moovijob Temps plein

    **AML/KYC Officer / Risk Officer / Regulatory Officer (m/w) - Praktikum/Festanstellung**:Wir sind derzeit auf der Suche nach AML/KYC Officer / Risk Officer / Regulatory Officer für Banken, Beratungs- und Wirtschaftsprüfungsunternehmen, Finanzinstitute und Rechtsabteilungen.**Profil**:- Kompetenzen in den folgenden Bereichen sind von Vorteil: luxemburgische...