Senior AML/KYC Analyst

il y a 1 mois

Luxembourg Canton Luxembourg Banque Internationale à Luxembourg (BIL) Temps plein

Fondée en 1856, la Banque Internationale à Luxembourg (BIL) est la plus ancienne banque universelle du Grand-Duché. Depuis sa création, elle joue un rôle actif dans les principales phases du développement de l'économie luxembourgeoise. Elle exerce aujourd'hui les métiers de banque de détail, banque privée et banque des entreprises et participe aux marchés de capitaux. Avec plus de 2.000 collaborateurs, la Banque est présente au Luxembourg, en Suisse et en Chine.
Acteur majeur de la place financière luxembourgeoise et signataire des « Principles for Responsible Banking » de l'UNEP FI (United Nations Environment Programme Finance Initiative), la BIL s'engage pour la construction d'une économie durable.

Vos responsabilités :

Nous recherchons pour notre équipe Remediation au sein du Département Luxembourg Market & CIB un(e) : Remediation AML/KYC Analyst - Senior Analyst (H/F).

Au sein du pôle Remédiation la mission confiée consiste à s'assurer de la révision des dossiers Clients Existants Personnes Morales et Physiques. Il s'agit principalement :

  • De conduire les analyses de connaissance client selon les normes et réglementations en vigueur
  • De piloter le statut des dossiers
  • D'assurer la complétude et la mise à jour documentaire de ces dossiers (cohérence, structure, existence et qualité des documents justificatifs)
  • D'effectuer les relances directement auprès des Clients pour obtenir les pièces et les informations à la date d'échéance accordée.
  • Réaliser un diagnostic des informations KYC (Know Your Customer) et de la documentation présente dans le dossier de manière autonome
  • Analyser le fonctionnement transactionnel du compte bancaire KYT
  • Evaluer la cohérence de l'ensemble du dossier afin d'identifier les risques éventuels et les manquements à couvrir.
    Interagir avec les Relationship Managers pour la mise à jour du dossier et/ou les clients et les entités Risk,Compliance, Tax ou directement auprès des Clients pour obtenir les pièces et les informations à la date d'échéance accordée
  • Effectuer un Reporting et suivi
  • Participer à la mise en œuvre et à l'amélioration des processus de remédiation (normes, procédures,outils…)

Vos compétences :

  • BAC+3 en banque/ finance et/ou droit (une spécialisation en droit des sociétés est un atout)
  • Une expérience confirmée de minimum 2 ans en analyse KYC est souhaitée, idéalement dans le traitement de dossiers Personnes Physiques et Personnes Morales.
  • Français et Anglais courant. Tout autre langue est un atout (allemand, luxembourgeois,…)
  • Bonne maîtrise de la réglementation LCB et FT
  • Bonne connaissance des différents types de sociétés et autres montages juridiques
  • Capacité d'analyse
  • Rigueur administrative et sens de l'organisation
  • Bonnes capacités relationnelles
  • Proactivité et prise d'initiatives
  • Confidentialité et discrétion
  • Esprit d'équipe


La BIL offre une large gamme de projets stimulants et un important choix de carrières. Nous vous aiderons à trouver la voie qui répond le plus à vos compétences et à vos attentes. Votre développement personnel est notre priorité et nous vous encourageons à vous impliquer le plus possible pour que votre expérience soit la meilleure.
La BIL est convaincue que la diversité et l'inclusion contribuent à accroître la performance collective de la Banque. Nous nous engageons à créer une culture inclusive qui encourage le développement individuel de nos employés.

NB : le candidat retenu devra délivrer un extrait de casier judiciaire (bulletin n°3); datant de moins de 3 mois, afin de garantir son honorabilité au poste visé compte tenu de la confidentialité des informations à observer dans l'exercice de sa fonction.

  • Aml / Kyc Senior Analyst

    il y a 1 jour

    Luxembourg CSC (Corporation Service Company) Temps plein

    **Senior AML/KYC Analyst** **Luxembourg** **Full time, Hybrid **Opportunity** As Senior AML/KYC Analyst at Intertrust Fund Management (Luxembourg) S.àr.l., a Luxembourg fund management company and authorized Alternative Investment Fund Manager (“AIFM”), member of CSC Group, you will be part of the Compliance team, providing support in performing,...

  • Senior Aml/kyc Analyst

    il y a 7 jours

    Luxembourg GoToFreedom Temps plein

    We are representing a large **Asset Management Company** headquartered in Luxembourg and investing in different asset classes. They are looking for **Senior AML/KYC Analyst** that will be responsible to liaise with the targeted companies and the co-investors for existing and new transactions. **Your role**: You will act as the **main point of contact for...

  • Senior Aml/kyc Analyst

    il y a 7 jours

    Luxembourg Source Up Temps plein

    You will be working in an international company present in 30 countries. You will discover different regulations and work in a fast paced environment. Recognized as the most professional firm in its sector, you will develop your technical knowledge, innovative solutions and become an expert in your field. Our client fosters a culture of connecting and...

  • Aml/kyc Analyst

    il y a 4 semaines

    Luxembourg BlackRidge Group Temps plein

    **Job Information**: Work Experience - 5+ years Industry - Legal City - Luxembourg Country - Luxembourg Province - Luxembourg (fr) Postal Code - L-1116 **AML/KYC ANALYST** **Vos missions**: - Effectuer des recherches approfondies sur les clients et les transactions pour identifier les risques potentiels liés au blanchiment d'argent, au financement...

  • Aml Senior Analyst

    il y a 4 semaines

    Luxembourg CSC (Corporation Service Company) Temps plein

    **Position** As Senior AML/KYC Analyst you will be responsible for a wide range of activities: - Performing AML/KYC collection, analysis and risk assessments for clients and third parties (e.g. transfer agents, portfolio managers, investment advisors, distribution channels, etc.) - Conducting AML/KYC operational tasks on investment transactions -...

  • Senior Kyc Analyst

    il y a 4 semaines

    Luxembourg CACEIS Temps plein

    Description du poste - Le Senior KYC Analyst est en charge de la cohérence et de la complétude des pièces KYC des dossiers complexes fournies au regard des exigences règlementaires et de la Conformité de CACEIS. Il contrôle l’exhaustivité des fichiers KYC et valide les dossiers complétés par les KYC Officers. - Le Senior KYC Analyst est...

  • Aml/kyc Analyst

    il y a 4 semaines

    Luxembourg Do recruitment advisors Temps plein

    **Contract Type**: Permanent **Location**: Luxembourg **Salary**: Market related **Start Date**: 27-11-2023 **Reference**: JO0000004962 **Contact Name**: Maria Diacenco **Job published**: 27 November 2023 **AML/KYC ANALYST** We are delighted to support our client, a reputable insurance services company in the recruitment of their AML/KYC Analyst, who...

  • Aml/kyc Analyst

    il y a 4 semaines

    Luxembourg Select Temps plein

    Attached to the Internal Compliance department, you will ensure the proper compliance of policies/procedures with the current AML-CFT legislation and GDPR. Reporting directly to the Head Of Risk, your tasks will include the following: Improve internal policies and procedures; Collect KYC documents and various information; Open, manage and update customer...

  • Aml/kyc Analyst

    il y a 4 semaines

    Luxembourg Select Luxembourg Temps plein

    **Organisation and department description** Our client is an international law firm implemented for decades in Luxembourg. Expert in their field, their reputation makes them a renowned firm which continue to evolve every year. Select has been mandated to recruit an AML/KYC Analyst. You will be directly involved in the development of compliance...

  • Senior Aml/ Kyc Officer

    il y a 4 semaines

    Luxembourg Saxton Leigh Temps plein

    **THE COMPANY**: Our client is a global leading provider of corporate, trust and fund services to the financial services sector. They are looking to hire a Senior AML/ KYC Officer on a 6-month Fixed Term Contract for their Luxembourg office. **THE RESPONSIBILITIES**: - Performing AML/KYC reviews of investors as per the remediation plan. This will include...

  • Kyc/aml Officer

    il y a 4 semaines

    Luxembourg Eurolux Consulting Temps plein

    **Job Description**: Our client is an esteemed Banking client and they are looking for a KYC/AML Officer to join their team! As part of KYC/AML team, you will be involved in working with various internal stakeholders, to collect all required information, effect relevant KYC/AML analysis (in accordance with policy and procedure) and ensure all systems are...

  • Kyc/aml Officer

    il y a 4 semaines

    Luxembourg Eurolux Consulting Temps plein

    **Job Description**: Our client is an esteemed Banking client and they are looking for a KYC/AML Officer to join their team! As part of KYC/AML team, you will be involved in working with various internal stakeholders, to collect all required information, effect relevant KYC/AML analysis (in accordance with policy and procedure) and ensure all systems are...

  • Senior Aml/kyc Officer/analyst

    il y a 4 semaines

    Luxembourg Banque Internationale à Luxembourg (BIL) Temps plein

    Fondée en 1856, la Banque Internationale à Luxembourg (BIL) est la plus ancienne banque universelle du Grand-Duché. Depuis sa création, elle joue un rôle actif dans les principales phases du développement de l'économie luxembourgeoise. Elle exerce aujourd'hui les métiers de banque de détail, banque privée et banque des entreprises et participe aux...

  • Analyste de Conformité Aml/kyc

    il y a 4 semaines

    Luxembourg TMC Temps plein

    LuxembourgTMC Luxembourg est une société fondée sur les principes de transparence et d’esprit entrepreneurial. Notre modèle d’entreprise « l’employeneurship » est vraiment unique et pour renforcer l’équipe nous recherchons actuellement un analyste de conformité AML/KYC **| Vos challenges?**: - Effectuer des analyses approfondies des profils...

  • Senior AML/KYC Officers

    il y a 3 semaines

    Luxembourg, Luxembourg SOFITEX Temps plein

    For our client located in Kayl, we are currently looking for several : Senior AML/KYC Officers (M/F)Responsibilities : Analyse and review AML/KYC files for Natural Persons and Legal Entities with complex structures, including foundations, trusts , etc. Ensure data input and updates are recorded correctly Initiate and complete periodic and ad hoc Due...

  • Aml/kyc Officer

    il y a 7 jours

    Luxembourg Bpeople - emoveo Consulting Temps plein

    **Bpeople Luxembourg_, an emoveo Consulting s.a._** **Business **offers a full range of operational support and consulting services to its clients in Luxembourg - mainly Banking & Financial organizations. - To strengthen our Operations Support Services in the scope of a project, we are looking for: _ **2 AML/KYC Analysts (M/F) (Fr/En)** Your day-to-day...

  • Senior Aml/kyc Specialist

    il y a 4 semaines

    Luxembourg Finegan Luxembourg Temps plein

    -Finegan Luxembourg Luxembourg Posted 4 hours ago In-Office Permanent selon profil - A - POSTED BY - Audrey Kirche - RecruteurFollow - Finegan Luxembourg is part of the Finegan Group, an independent French consulting firm created in 2009. By focusing on innovation and proximity to our clients, we have set ourselves the goal of supporting them in their...

  • AML/KYC Analyst

    il y a 2 semaines

    Luxembourg Manpower Luxembourg Permanent Placement - CDI Temps plein

    Manpower Permanent Placement, le cabinet de recrutement de ManpowerGroup, recherche pour l'un de ses clients un “AML/KYC Analyst (H/F/X)”. Vos missions : Examination de la documentation pour assurer sa conformité, les éventuelles sanctions et les alertes CTF Communication avec le MLRO en cas de besoin Etude des politiques AML/KYC des distributeurs et...

  • Senior AML/KYC Officers

    il y a 1 mois

    Luxembourg SOFITEX Temps plein

    For our client located in Kayl, we are currently looking for several : Senior AML/KYC Officers (M/F) Responsibilities : * Analyse and review AML/KYC files for Natural Persons and Legal Entities with complex structures, including foundations, trusts , etc. * Ensure data input and updates are recorded correctly * Initiate and complete periodic and ad hoc Due...

  • Senior Aml/kyc Officers

    il y a 4 semaines

    Luxembourg SOFITEX Temps plein

    Description de l'entreprise Sofitex Talent Recruitment Fort d'une expérience de plus de 30 ans dans les Ressources Humaines, Sofitex est un réseau international de Travail Temporaire et de Placement en CDI. Sofitex fonde sa dynamique et son succès sur le professionnalisme de ses équipes, sa forte réactivité et sa proximité. Description de...